Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitalesprotección efectiva de la integridad dentro del sistema financieroartículos de actualidad
Reglamento de la Ley 10/2010 de PBCFT
marco regulatorio y sancionadorCumpleNormexpertos externos ante el SEPBLAC
Sujetos obligados a cumplir la Ley 10/2010
entidades financieras
gran número de sociedades
personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda
sujetos obligados no financieros
